股票交易与持股规定 - 公司特定人员6个月内买卖股票等证券收益归公司所有[1][2] - 证券公司包销剩余持股超5%卖出不受6个月限制[1][2] - 股东违规超比例买入股份36个月内无表决权[10] 股东大会相关 - 股东大会审议股权激励和员工持股计划[2] - 特定担保事项须经股东大会审议通过[2] - 董事人数不足规定时2个月内召开临时股东大会[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不低于10%[2] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超六年[12] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4][14] - 已在多家上市公司任独立董事不得再提名[5] - 任职后不符资格应辞职或被免职[5] - 辞职致比例低于三分之一应履职至新任产生[5] - 重大关联交易等独立董事需发表意见[5][6] - 独立董事由多方提名，股东大会选举或更换[6] - 连续三次未出席董事会会议将被撤换[7] - 辞职需提交书面报告，比例不足时报告后续生效[8][10] - 连续两次未出席且不委托将被解除职务[9] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[9] - 选举前报送被提名人情况，交易所异议不得选举[9] 董事会相关 - 董事会在授权范围内决定投资等事项[11] - 董事会设立多个委员会[11] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[11] - 董事会秘书需参加专业培训并获证明[11] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决通过[12] - 董事会审议利润分配预案需多数董事和独立董事同意[12] - 年度盈利未提现金分红预案应披露原因[13] - 每年利润分配预案经董事会提交股东大会[12] - 独立董事可征集意见提分红提案[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘[13] - 公司在规定媒体刊登公告[13] - 章程歧义以核准登记中文版为准[13] - 监事保证信息真实准确完整并确认定期报告[12] - 监事会对利润分配政策发表意见[12][13]