公司基本信息 - 公司于2000年11月23日获批首次向社会公众发行人民币普通股4500万股[4] - 公司于2000年12月13日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币346,009,804元[4] - 公司经批准发行的普通股总数为159,504,902股，发起人持有股份占已发行普通股总数的71.79%[12] - 公司股份总数为346,009,804股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[47] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[85] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[91] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[101] - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[104] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[107] - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10%法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[119] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[130] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[137]