沈阳商业城股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《沈阳商业城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事以及须由公司董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考 察和研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 （四）委员可在任期届满前向董事会提交书面的辞职申请； （五）提名委员会人数不足时，董事会根据本细则规定补足相应委员人数， 补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。 第三章 职责权限 ...