股本与注册资本 - 2023年12月25日公司实施资本公积转增股本，转增后股份总数增至428,413,599股[2] - 原公司章程规定公司注册资本为231,574,918元，修改后为428,413,599元[3] - 原公司章程规定公司股份总数为231,574,918股，修改后为428,413,599股[4] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份新增条件：连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%；公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%[4] 人员持股与职权 - 董事、监事等人员持有股票范围扩大，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或其他具有股权性质的证券[5] - 股东大会职权新增审议员工持股计划[5] 担保规定 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[5] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[5] - 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 公司及控股子公司对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%的担保，由董事会审批[9] - 公司对外担保总额低于最近一期经审计总资产30%的担保，由董事会审批[9] - 为资产负债率低于70%的担保对象提供的担保，由董事会审批[9] 股东相关 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[17] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或相关投资者保护机构可公开征集股东投票权[18] - 股东大会对关联交易事项决议，普通情况须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项须经2/3以上通过[7] - 如单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举董事、监事应采用累积投票制[20] 董事会构成与审议 - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审批[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审批[9] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审批[9] 重大交易界定 - 交易涉及资产总额超一期经审计总资产50%时，取账面值和评估值较高者计算[10] - 交易标的营业收入占上市公司最近年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易标的净利润占上市公司最近年度经审计净利润50%以上且超500万元[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占上市公司最近年度经审计净利润50%以上且超500万元[10] 其他规定 - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得参与表决，须经其他出席股东表决权半数以上通过[10] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[11] - 公司存在股东违规占用资金情况，可扣减其现金红利偿还占用资金[11] - 公司实施现金分红须年度报告期内盈利且累计未分配利润为正[11] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[11]