会议召开情况 - 2023年召开董事会11次、独立董事任期内召开6次[3] - 2023年召开股东大会6次、任期内召开4次[3] - 2023年召开审计委员会8次、提名委员会3次等[5] 议案审议情况 - 2023年关联交易议案未获股东大会通过被否决[10] - 2023年审议通过续聘亚太（集团）会计师事务所[13] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[12] 人员聘任情况 - 2023年5月同意继续聘任郭卜祯为财务总监[14] - 2023年12月同意聘任肖建波为财务总监[15] 业绩与承诺情况 - 2023年半年度业绩预亏，与预告无重大差异[17] - 第二大股东一致行动人增持后卖出构成违反承诺[18] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职提建议[20]