股票发行 - 向特定对象发行股票募集资金规模285,292.80万元，发行数量60,960.00万股[2] - 发行价格4.68元/股，新增股票数量609,600,000股[4] - 假设发行于2025年3月完成[4] 业绩情况 - 2024年1 - 6月，归母净利润、扣非净利润分别为5,834.30万元和5,637.26万元[5] - 预计2024年度归母净利润、扣非净利润分别为11,668.59万元和11,274.52万元[5] 收益预测 - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.43%[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本每股收益0.05元/股，加权平均净资产收益率4.86%[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本每股收益0.04元/股，加权平均净资产收益率4.00%[7] 资金用途与管理 - 募集资金拟用于偿还债务和补充流动资金[10][11] - 制定制度规范资金使用，存放专项账户，专户专储、专款专用[13] - 配合检查监督资金使用情况[13] 公司治理与承诺 - 完善治理结构，保障相关主体有效履职[14] - 制定股东回报规划，执行分红政策[15] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[16] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，否则担责[16][17]