证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－044 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会第三次会议 （"会议"）于 2023 年 8 月 7 日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立非执行董事陈亚进先生 因公务未能亲自出席本次董事会会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席 并行使表决权；执行董事刘菊妍女士、独立非执行董事黄龙德先生和孙宝清女 士以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高 级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 为借助中医药领域优势继续深耕医药健康领域，同意公司与美晨集团股份 有限公司（"美晨集团"）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司，以 ...