中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二 十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 2．本次会议于2023年11月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出 会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2023年11月24日（星期五）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。 参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、 李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。 5.本次会议由董事长凌卫召集。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的议案》 同意全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司作为有限合伙人 ...