中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于制定《公司独立董事专门会议制度》并修订《公司独立 董事工作制度》等 5 项公司治理制度的情况说明 为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步加强中文天地出版传媒集团股 份有限公司（以下简称公司）治理，完善内部管理制度，根据相关法律法规并结 合《公司章程》及公司实际，制定《公司独立董事专门会议制度》，并对《公司 独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司对外担保管理制 度》《公司募集资金管理办法》《公司关联交易管理办法》5 项管理制度部分条 款进行修订，具体制定及修订情况如下。 一、《公司独立董事专门会议制度》制定情况 1.《公司独立董事专门会议制度》制定情况说明 根据《独董管理办法》要求，独立董事专门会议是为独立董事专门设立的会 议机制，上市公司应当定期或不定期召开，对应当披露的关联交易等潜在重大利 益冲突事项进行前置把关，也可根据需要研究讨论其他重大事项。在前述要求下， 为确保公司内部管理制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，进一步构建科学 合理的独立董事制度体系，根据《独董管理办法》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等最新制度规范，并结 ...