中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 2024 年 2 月 7 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和表决程序，确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、规范 性文件及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事 会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由 13 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第五条 董事会成员中至少包括三分之一 ...