证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-028 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一 次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 2．本次董事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次董事会会议于2024年4月17日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。 （1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬 桢、彭中天、涂书田、廖县生 （2）通讯表决董事：李汉国、张其洪 5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。 6.本次董事会会议列席人员 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避 ...