健康元药业集团 社会责任委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会社会责任委员会工作细则 （经 2023 年 9 月 15 日八届董事会三十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步保护公司相关方利益，进一步加强公司履行社会责任，参 与构建和谐社会，实现企业和社会的可持续发展，依据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》等相关规定，公 司特设立董事会社会责任委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会社会责任委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况 包括但不限于医疗健康、气候变化与环境保护、员工权益、商业道德方面进行监 督、检查和评估并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 社会责任委员会成员由三名董事组成。 第四条 社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 社会责任委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第六条 社会责任委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...