健康元药业集团 八届董事会三十二次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-101 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十二次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日 （星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三 名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举印晓星先生为公司第八届董 事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》 经公司三分之一以上董事推举董 ...