健康元药业集团 八届董事会三十四次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-114 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十四次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健 康元药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九 名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以 记名投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 详见本公司 2023 年 10 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所 ...