健康元药业集团 第三期中长期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第三期中长期事业合伙人 持股计划（以下简称：第三期持股计划）第一次持有人会议于 2023 年 10 月 27 日以 通讯表决方式召开。会议由董事会秘书赵凤光先生召集，本次会议应出席持有人 74 人，实际出席持有人 74 人，代表第三期持股计划份额 11,535.00 万份，占公司第三 期持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第三期持股计 划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案： 一、审议并通过《关于设立公司第三期持股计划管理委员会的议案》 为保证第三期持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《健康元药 业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（草案）》及其 摘要等相关规定，同意设立第三期持股计划管理委员会，作为第三期持股计划的日 常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成， ...