健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 1 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料目录 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程安排 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 ……..4 | | 议案二：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 ……..14 | 2 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 3 / 17 健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》 健康元药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程安排 一、现场会议时间：2023年12月08日15:00 二、网络投票时间：2023 年 12 月 08 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00- ...