证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-143 健康元药业集团 八届董事会三十六次会议 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十六次会议 于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出 席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任 何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》 同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内 容保持不变。公司本次调整部分募集资金投资项目投资内容是基于公司实际情况作 出的审慎决策，符合公司长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本公司 ...