证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-010 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公 1 / 2 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 司2023年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管 2023年度绩效考核结果及年度薪酬。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十七次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年1月29日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签 ...