健康元药业集团 八届董事会三十八次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-017 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十八次会议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大 厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公 司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公 司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下 议案： 一、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...