健康元药业集团 履行监督职责情况的报告 健康元药业集团股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议 案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司 2023 年度财 务报表及内控审计的服务机构，公司独立董事前已发表事前认可意见及同意的独 立意见，2023 年 6 月 9 日，本公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议 案。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就事务所和相关审计人员的独 1 / 4 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审 ...