健康元药业集团 八届董事会三十九次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-035 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十九次会议于2024 年4月16日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年4月25日 （星期四）下午15:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会 议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名 监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》 为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障， 经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁， 负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新 ...