证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-048 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会四十次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年5月17日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案： 健康元药业集团 八届董事会四十次会议 本公司拟于 2024 年 6 月 7 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2023 年年度股东大会，详见本公司 2024 年 5 月 18 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会 议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 ...