| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2024－018 | | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"、"洪城环境"）第八届董 事会第十五次临时会议于2024年3月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年3月18日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知 全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于提请召开江西洪城环境股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》 本次董事会审议通过的《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事 会独立董事候选人的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同 ...