会议出席情况 - 2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加8次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[5] - 2023年应参加审计委员会3次，出席3次，应参加薪酬与考核委员会2次，出席2次[8] 担保情况 - 2019年12月30日为宁高燃机不超8.7亿元中长期贷款的51.2%担保，金额不超44,544万元[17] - 2023年4月25日同意为中设国联及其下属控股子公司提供不超3.86亿元担保额度[17] - 2023年5月5日为高州燃机不超71,470万元贷款的35%担保，金额不超25,014.5万元[18] - 2023年7月6日增加为南京燃机等公司提供不超7.063亿元担保额度[18] - 截至2023年12月31日，累计已提供担保占2023年度归属于母公司所有者权益的比例为6.51%[19] 分红情况 - 2023年度以943,894,086股为基数，每10股派发现金红利3.5元，共派330,362,930.1元[20] 业务相关 - 2023年度续聘公证天业会计师事务所为审计机构[21] - 2023年8月28日聘任朱俊中为副总经理[22] - 同意向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超40亿元中期票据及不超20亿元超短期融资券[27] - 同意对利港电力、国联财务、江阴热电进行增资暨关联交易[14][15][16] - 同意计提资产减值准备[29] - 同意依据财政部规定进行会计政策变更[30] - 用自有资金买低风险银行短期理财产品[31] 合规情况 - 2023年度公司及控股股东、实控人无超期未履行及违反承诺事项[32] - 2023年度披露4项定期报告及79项临时公告，信息披露合规[33] - 2023年度按要求建设内控制度体系，财务报告内控有效[34] - 2023年度董事会下设委员会按规则履职[36] - 2023年度独立董事履职维护公司和股东权益[37] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通，为公司发展献策[37] - 独立董事将参加业务培训，提高业务水平[37]