会议情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[3] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2022年度财务审计费用100万元，内控审计费用60万元[11] - 2022年度拟派发现金红利8256.9万元[11] 公司治理 - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允[6] - 对外担保风险可控，决策程序合规[6] - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[7] - 变更募投项目实施主体不影响效益[9] - 提名董事、聘任高管程序合法[10] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 业绩与制度 - 2022年员工持股计划首行权期业绩考核未达成[12] - 独立董事认为内控体系完善且执行有效[13]