证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-040 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 二〇二三年九月八日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十八次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 鉴于公司第十届监事会第十八次会议审议通过了《提名公司第十 届监事会监事候选人》的议案，该事项尚需递交公司股东大会审议。 公司董事会决定于 2023 年 9 月 25 日在湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《千金药 业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-041）。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...