株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参 加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员 会审议通过，董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候 选人。曹道忠先生简历详见附件。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的公告》（公告号：2023-048）。 证券代码：600479 证券简 ...