2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十月二十五日 2023 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 4 | | | 2.关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 14 | | | 3.关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案...18 | | | 4.关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 20 | | | 5.关于选举公司第十届董事会董事的议案 24 | | 2023 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 1 （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况 （二）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知》 （三）董事会秘书宣读《公司 2023 年第二次临时股东大会 ...