| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会 2023 年第十二次临时会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了 如下议案： （1）审议通过《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责 的 ...