| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 王磊先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了 董事会秘书的职责和义务，为促进公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。在 此，公司及公司董事会对王磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于指定公司财务总监代行董事会秘书职责情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了八届董事会 2023 年第十二次临时会议，审议通过了《关于董事 会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘 书之前，由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 双良节能系统股份有限公司 关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...