双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第十二次临时会议相关审议事项 之独立意见 王磊先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职报告自送达董事会时 生效。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在聘任新 的董事会秘书之前,指定由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责,代行时 间不超过三个月,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。综上,我们同意在聘任新的董事会秘书之前指定公司财务 总监马学军先生代行董事会秘书职责。 (以下无正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第十二次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页） 独立董事签字: (樊高定) (张伟华) (沈鸿烈) 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良节能系统股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态度,在审阅有关文件 后,基于独立判断的立 ...