会议召开情况 - 2023年召开6次董事会，2次现场4次通讯，独立董事均出席[3] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[3] - 2023年召开1次提名委员会会议，通过提名林鑫为董事候选人[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事1次委托出席[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[10] 财务相关 - 2022年度审计费用85万，财报审计65万，内控审计20万[3][12] - 2022年度对控股子公司担保7425.7433万元，无其他资金拆借等情况[8] - 2023年续聘华兴会计师事务所为审计机构[10] 决策事项 - 2023年3月29日同意2022年度利润分配预案并提交股东大会[12] - 2023年3月29日同意资产处置、计提减值损失[14] - 2023年3月29日同意会计政策变更[15] - 2023年4月17日同意使用闲置资金委托理财[15] - 2023年7月16日同意签订拆迁补偿协议并提交股东大会[16] 其他 - 2023年1月13日发布2022年年度业绩预减公告，7月14日发布2023年半年度业绩预减公告[10] - 截止2022年12月31日未发现内控重大缺陷[14] - 报告期内未更换会计师事务所[12] - 公司及控股股东遵守并履行相关承诺[13]