腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，公司董事会审计委员会按照中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等监管要求以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实 履行审计监督职责。现将本年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事黄俊先生、董事杨 九如先生及独立董事廖少明先生组成；其中主任委员由具有会计学专 业教授职称的独立董事黄俊先生担任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 经公司于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过， 公司董事会对审计委员会成员进行相应调整。调整后的董事会审计委 员会成员为：黄俊先生（主任委员）、叶丽君女士、廖少明先生。 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会所有成员均 按时出席全部会议并认真履行职责，具体情况如下： | | | 召开日期 | ...