战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议通知及资料应于会前三日送达委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数审议通过[10] - 一名委员最多接受一名委员委托出席[10] - 档案至少保存十年[12] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 公司提交事项需经多程序至战略委员会决策[8] 会议召集 - 根据工作需要不定期召开，召集人等可提议[10]