为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...