上海交大昂立股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地 履行了审计委员会的职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 （一）2023 年末审计委员会委员情况 截止 2023 年末，公司第八届董事会审计委员会由独立董事萧耀熙先生、王涛先生、 宋振华先生以及非独立董事嵇敏先生、何俊先生 5 名董事组成，其中主任委员由具有会 计专业资格的独立董事萧耀熙先生担任。 （二）审计委员会委员变更情况 2023 年 9 月 26 日、11 月 20 日，公司分别召开第八届董事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，增补萧耀熙先生为公司第八 届董事会独立董事，任期至公司第八届董事会届满之日止。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 4.2.12 条规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 11 月 22 日，公司财 务总 ...