山东黄金矿业股份有限公司独立董事意见 经审核,我们认为:公司本次延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有 效期,有利于确保公司向特定对象发行A股股票相关事宜的顺利推进,不会对公 司正常经营与持续稳定发展造成重大影响,符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规 定;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》,并同意将此议案提交公司2023年第四次临时股东大会、2023年第 二次 A 股及H股类别股东大会审议。 独立董事: 王运敏 刘怀镜 走X峰 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章 程》、《公司独立非执行董事工作制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第六届董事会第四十四次 会议审议通过的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的 议案》,基于独立、客 ...