证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-070 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次会 议于 2023 年 8 月 10 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯 的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 同意公司采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股 东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会， 审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 ...