山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告


证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2023-075 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十七次 会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的方式发出通知,会议于 2023 年 8 月 22 日以通 讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式形成如下决议: (一)审议通过了《关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等 资产并签订相关转让合同的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于现金收购山东黄金金创集团 有限公司燕山矿区矿权等资产暨关联交易的公告》(临2023-076号)。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 ...