山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十二日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | 目 | 录 | | --- | --- | | 股东大会须知 3 | | | 股东大会议程 5 | | | 关于收购山东黄金金创集团有限公司燕山矿区矿权等资产并签订相关转让合同的议 | | | 案 7 | | | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 36 | | | 关于本次公开发行公司债券方案的议案 39 | | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相 | | | 关事宜的议案 43 | | 2 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的， ...