证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-080 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次 会议于2023年8月15日以书面的方式发出通知，会议于2023年8月29日以现场和通 讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了 《2023年半年度报告及摘要》 公司2023年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券 交易所上市规则及中国企业会计准则、香港联合证券交易所上市规则及国际财务 报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，详见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn） ...