独立董事会议规则 - 提前三天通知召开专门会议，全体一致同意可免通知期限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策流程 - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分特别职权前应经专门会议讨论，部分需全体过半数同意[4] 会议记录 - 记录讨论事项相关内容，独立董事发表明确意见并签字[4][5] - 会议记录至少保存十年[6] 公司保障 - 保障专门会议召开，提供工作条件及费用[6]