证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2023-073 号 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 968,023,398 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 38.8529 | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事于学涛先生因公未能现场出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开及表决均符合《中华 ...