独立董事会议规则 - 定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 会议召开通知应提前三日书面或有效方式通知[3] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[4] - 会议决议须获全体独立董事过半数同意有效[5] 事项审议与记录 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议且获全体过半数同意[5] - 会议记录应至少保存十年[6] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[10]