公司基本信息 - 公司于2002年10月17日核准首次发行1800万股人民币普通股，11月1日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为466318309元[8] - 公司成立时向发起人发行4046万股[13] - 公司股份总数为466318309股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州信雅达电子有限公司持股1903.643万股，持股比例47.05%[14] - 郭华强持股727.4708万股，持股比例17.98%[14] - 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持股523.957万股，持股比例12.95%[14] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起十日内注销[17] - 用于与其他公司合并、股东异议，应在六个月内转让或注销[17] - 用于奖励员工等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[34] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[35] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[43] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[50] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[50] - 公司董事会成员中独立董事3人，其中至少有一名会计专业人士[55] - 独立董事每届任期为三年，连任时间不得超过六年[57] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[63] 董事会权限 - 董事会对外投资权限为投资额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会收购、出售资产权限为资产总额占最近一期经审计的总资产30%以下或资产净额占最近一期经审计的净资产30%以下[65] - 董事会对外担保、委托理财累积总额占最近一期经审计净资产50%以下，单笔金额达或超最近一期经审计的净资产10%以上应提交股东大会审议[65] 其他人员任期 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[74] - 监事任期每届为3年，连选可连任[77] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[82] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 公司最近三年未现金分红，不得增发新股、发行可转债或配售股份[85] - 公司实施现金分红须满足4个条件，每三年至少一次，最近三年累计现金分配不少于年均可分配利润的30％[85][86] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[93][94] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[96] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[96] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[102]