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老凤祥:老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
老凤祥老凤祥(SH:600612)2024-06-07 17:55

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月17日下午1:30在上海青松城大酒店四楼劲松厅召开[9] - 网络投票时间为2024年6月17日,交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,互联网投票平台9:15 - 15:00[9] - 本次股东大会需审议12项议案,包括年度报告、董事会工作报告等[11][12] 业绩总结 - 2023年营业总收入714.36亿元,完成预算目标107.42%,同比增长13.37%[18] - 2023年利润总额39.79亿元,完成预算目标124.34%,同比增长31.41%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22.14亿元,完成预算目标123.00%,同比增长30.23%[18] 用户数据 - 截至2023年末,公司境内外营销网点达5994家,全年净增385家[21] - 截至2023年底,老凤祥上海本地会员数超86万人[21] 未来展望 - 2024年营业总收入预算目标750.07亿元,比2023年实际完成值增长5.00%[30] - 2024年利润总额预算目标41.38亿元,比2023年实际完成值增长4.00%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预算目标23.04亿元,比2023年实际完成值增长4.06%[30] 新产品和新技术研发 - 2023年公司专利申请数达232项,其中发明专利申请4项,拥有发明专利25项,有效授权专利共计822项[25] - 2024年各产业板块加强产品创新开发,老凤祥板块推动非素金类产品制造销售[35] - 2024年工美板块开发符合青年文化需求的文旅礼品[35] 市场扩张和并购 - 2024年黄金珠宝板块全年新增专卖店、经销网点(专柜)不少于300家[33] 其他新策略 - 2024年启动漕溪路园区改造工程,打造新型智造空间[31][32] - 2024年构建ESG治理架构,提升ESG绩效[38] - 2024年深化落实人才选用机制,推进“凤翔计划”及“人才强企”战略[38] 财务数据 - 2023年末总资产243.34亿元,同比下降6.43%;流动资产230.46亿元,同比下降6.87%;非流动资产12.87亿元,同比上升2.35%[52] - 2023年末总负债150.99亿元,同比下降24.42%;流动负债100.83亿元,同比下降25.11%;非流动负债5.16亿元,同比下降57.88%[56] - 2023年所有者权益137.35亿元,同比增加14.64%;归属于公司所有者权益合计115.74亿元,同比增加14.28%;每股净资产22.13元,同比增加14.28%[57] - 2023年资产负债率43.56%,同比下降10.37个百分点;总资产周转率2.84次,同比增加0.23次;存货周转率4.50次,同比增加0.53次;流动资产周转率2.99次,同比增加0.24次[58] - 2023年每股现金净流量7.1434元,同比增加9.9514元;经营活动现金净流量72.12亿元,同比上升62.47亿元;每股经营活动现金净流量13.87858元,同比上升11.9428元;投资活动现金净流量 -3.06亿元,同比减少2.53亿元;筹资活动现金净流量 -31.74亿元,同比减少8.15亿元[59] - 2023年流动比率2.29,同比上升0.45;速动比率1.06,同比上升0.47;利息保障倍数16.27倍,同比上升5.86倍[60] 担保与理财 - 截止2024年4月29日,公司累计担保金额255,512.83万元,占2023年末经审计净资产的22.08%[95] - 预计至2025年6月30日,公司担保金额81,323.83万元,占2023年末经审计净资产的7.03%[96] - 公司控股子公司上海老凤祥有限公司拟使用自有资金购买工银薪金货币A开展委托理财,单日最高余额不超12亿元,期限自2023年年度股东大会批准之日起至2025年6月30日止[103][104][105] 股权与制度 - 2023年3月央视融媒体产业基金以29427万元受让老凤祥有限1.5%非国有股股权[136] - 2023年4月海南金猊晓以109499.995万元受让老凤祥有限5.5816%非国有股股权[136] - 2023年11月29日公司召开第十一届董事会第五次会议,修订独立董事工作制度等,制定聘用会计师事务所制度[142]