海立股份 2023 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2023 年 第 二 次 临 时 The Second Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2023 会 议 资 料 Meeting Files 2023 年 8 月 18 日 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》 1.01 选举丁国良先生为公司第十届董事会董事 1.02 选举李春荠女士为公司第十届董事会董事 1.03 选举李轶龙先生为公司第十届董事会董事 1.04 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事 1.05 选举童丽萍女士为公司第十届董事会董事 1.06 选举缪骏先生为公司第十届董事会董事 会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 13:30 开始 6、股东发言； 7、股东现场表决； 8、宣读大会现场表决结果。 1.07 选举马钧先生为公司第十届董事 ...