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海立股份:海立股份第十届董事会第一次会议决议公告
海立股份海立股份(SH:600619)2023-08-21 15:48

证券代码:600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2023-041 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"海立股份") 第十届 董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。 会议应到董事 9 名,实到 9 名(其中:以通讯表决方式出席会议 2 名)。监事郭 浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董鑑华先生主持,经全体董事审议和表决,通 过如下决议: 一、审议通过《选举公司董事长》的议案。 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事长,任期同本届董事会。 表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。 二、审议通过《聘任公司总经理》的议案。 经董事会审 ...