证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-055 上海海立（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 26 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度><独立董事专门会议制度> 及调整相关制度的议案》。 根据中国证监会、上海证券交易所修订发布的一系列法律法规、规范性文件 的规定，结合公司运营的实际需要，董事会经审议同意制定公司《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》，修订公司《董事会审计委员会实施细则》《董 事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委 ...