证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-012 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2024 年 5 月 21 日经与会全体董事审议并签字表决。会 议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。（详见公司临 2024-014 公告） 鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中已有 2 名激励对象个人情况发生变化， 公司拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 32,200 股；同时， 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的 ...